أشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى قيام موظف بإحدى الشركات بممارسة نشاط بيع وشراء العملات الرقمية بيتكوين والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات ومقرها خارج مصر، عبر شبكة الإنترنت، حيث يعمل في بيع العملة الرقمية كوسيط بين الشركة، وراغبي شراء تلك العملات عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق محافظة إلكترونية أنشاها لهذا الغرض، وقيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية في “فيسبوك” للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل بالعملات الرقمية.
واستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط المتهم، الذي اعترف بتداولاته وما نسب إليه، و ظهر أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي، بلغ 500 ألف جنيه مصري